• 2022年年度股東大會決議公告

    瀏覽: 時間:2023-05-17

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶法律責任。

    一、 會議召開和出席情況

    (一) 會議召開情況

    1.會議召開時間:2023 年 5 月 15 日

    2.會議召開地點:公司會議室

    3.會議召開方式:√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

    4.會議召集人:董事會

    5.會議主持人:楊波

    6.召開情況合法合規性說明:

    公司于2023年4月21日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)刊登了《關于召開 2022 年年度股東大會通知公告》(公告編號:2023-025),本次會議審議的議案均經公司第三屆董事會第八次會議、公司第三屆監事會第七次會議審議通過。本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事項符合法律、法規和公司章程的規定,公司本次股東大會決議合法有效。

    (二) 會議出席情況

    出席和授權出席本次股東大會的股東共 3 人,持有表決權的股份總數 29,177,440 股,占公司有表決權股份總數的 88.54%。

    (三) 公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

    1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

    2.公司在任監事 3 人,列席 2 人,監事張軍因出差缺席 ;

    3.公司董事會秘書列席會議;

    公司全體高管列席會議。

    二、 議案審議情況

    (一) 審議通過《2022 年度董事會工作報告》

      1.議案內容:

      根據法律、法規和公司章程的規定,由董事長代表董事會對董事會 2022 年度工作情況進行回顧、總結,并對 2023 年度董事會工作作出部署。

      2.議案表決結果:

      普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

      3.回避表決情況

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    (二) 審議通過《2022 年度監事會工作報告》

      1.議案內容:

      根據法律、法規和公司章程的規定,由監事會主席代表監事會對監事會 2022 年度工作情況進行回顧、總結,并對 2023 年度監事會工作作出部署。

      2.議案表決結果:

      普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

      3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    (三) 審議通過《2022 年度報告》及其摘要

      1.議案內容:

      議案內容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普礦山機械股份有限公司 2022 年年度報告》(公告編號:2023-021)和《浙江美安普礦山機械股份有限公司 2022 年年度報告摘要》(公告編號:2023-022)。

      2.議案表決結果:

      普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

      3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    (四) 審議通過《2022 年度財務決算報告》

      1.議案內容:

      根據法律、法規和公司章程的規定,公司財務總監代表公司管理層作公司 2022 年度財務決算報告。

      公司 2022 年度財務報表已經立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司財務部根據已審計的財務數據,對公司 2022 年度財務運營情況進行了總結,編制了《2022 年度財務決算報告》,主要包括公司經營基本情況、財務收支情況、負債情況、所有者權益情況、現金流量情況和主要財務指標完成情況及分析等方面的內容。

      2.議案表決結果:

      普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

      3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    (五) 審議通過《2023 年度財務預算報告》

      1.議案內容:

      根據法律、法規和公司章程的規定,公司財務總監代表公司管理層作公司 2023 年度財務預算報告。

      公司 2023 年度財務預算報告包括預算編制說明、基本假設、預算編制依據、利潤預測及其客觀依據、預算完成的潛在不利因素及其預防措施等方面內容

      2.議案表決結果:

      普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

      3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    (六) 審議通過《2022 年度權益分配預案》

      1.議案內容:

      經立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至 2022 年

      12 月 31 日,掛牌公司合并報表的未分配利潤為 5,600,223.66 元,母公司未分配利潤為 8,784,849.00 元。

      2022 年度分派預案為:不分配。

      2.議案表決結果:

      普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數

      3.回避表決情況

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    (七) 審議通過《關于續聘立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計機構的議案》。

      1.議案內容:

      鑒于立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業準則,勤勉盡責,為保證審計業務的連續性,綜合考慮審計質量和服務水平,同時基于雙方良好的合作,公司擬繼續聘請立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)為 2023 年度公司審計機構。

      議案內容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普礦山機械股份有限公司擬續聘會計師事務所公告》(公告編號:2023-023)。

      2.議案表決結果:

      普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

      3.回避表決情況

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    (八) 審議通過《關于公司向金融機構申請綜合授信額度暨實際控制人為其提供擔保的議案》

      1.議案內容:

      公司 2023 年度擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣 5,000萬元的綜合授信額度。前述授信事項自公司 2022 年年度股東大會決議之日起 12 個月內不必再提請公司另行審批,授信業務品種、授信期限、授信額度及具體擔保方式以屆時各方簽訂的授信協議為準,在授信期限內,授信額度可循環使用。

      公司控股股東、實際控制人楊波、李慧夫婦擬對公司向金融機構申請的綜合授信額度無償提供擔保(包括但不限于保證、抵押等方式)。

      議案內容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的公告《浙江美安普礦山機械股份有限公司關于公司向金融機構申請綜合授信額度暨實際控制人為其提供擔保的公告》(公告編號:2023-024)。

      2.議案表決結果:

      普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

      3.回避表決情況

      議案不涉及關聯股東回避表決。根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》,公司單方面獲得利益的交易,包括受贈現金資產、獲得債務減免、接受擔保和資助,可以免予按照關聯交易的方式進行審議。本議案的關聯股東楊波、李慧,無需回避表決。

    三、 律師見證情況

    (一)律師事務所名稱:國浩律師(寧波)事務所

    (二)律師姓名:鄭揚、徐凡

    (三)結論性意見

      本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事項符合法律、法規和公司章程的規定,公司本次股東大會決議合法有效。

    四、 備查文件目錄浙江美安普礦山機械股份有限公司《2022 年年度股東大會決議》。


    浙江美安普礦山機械股份有限公司

    董事會

    2023 年 5 月 17 日


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